Work with us

Responsabile Ufficio Antiriciclaggio

Guber Banca ricerca una figura senior per ricoprire il ruolo di Responsabile ufficio Antiriciclaggio.

 

Principali mansioni e responsabilità:

  • Verifica dell’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  • Consulenza e assistenza agli esponenti aziendali, alla Direzione e alle funzioni interne;
  • Implementazione e aggiornamento costante della normativa e delle procedure interne in materia di Antiriciclaggio;
  • Registrazione, controllo, archiviazione dell’Archivio Unico Informatico e relative comunicazioni S.Ar.A. e oggettive;
  • Verifica in merito alla periodica trasmissione alla UIF dei dati aggregati;
  • Corretta gestione del profilo di rischio di riciclaggio e presidio, anche tramite verifica dei sistemi e delle procedure interne, degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in particolare con riferimento alla verifica rafforzata, e della corretta registrazione delle operazioni;
  • Valutazione e gestione delle operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

 

La risorsa lavorerà in team con una figura junior e risponderà alla Responsabile Compliance, AML & SOS.

 

Si richiedono:

  • Pregressa esperienza nel ruolo di almeno 4/5 anni;
  • Conoscenza dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di non conformità;
  • Capacità organizzative, di pianificazione e reporting;
  • Laurea in materie giuridiche/economiche
  • Efficaci doti comunicative e di sintesi.

 

Sede di lavoro: Brescia

    curriculum vitae (max 500kb - Pdf)
    Nessun file selezionato